ممنوعیت استفاده از حسابهای اجاره ای در شبکه بانکی

به گزارش تجارت پرس به نقل از  روابط عمومی بانک کارآفرین، بر اساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی الحاقی قانون مبارزه با پولشویی هرگونه استفاده از حساب‌های سپرده بانکی (حسابهای اجاره‌ای) و سایر ابزارهای پرداخت نظیر کارت پرداخت، hi bank و … متعلق به مشتری توسط اشخاص ثالث ممنوع است و مشمول تبعات قانونی خواهد بود.

به این جهت ضمن تاکید بر ریسک بالای ناشی از واگذاری ابزارهای یاد شده به اتباع خارجی و نیز اشخاصی که به فعالیت‌های غیر مجاز اشتغال دارند، مشتریان محترم باید در صورت واگذاری حساب سپرده خود به غیر، بلافاصله نسبت به خلع ید از افراد غیر مرتبط و اعلام مراتب به شعبه ذی‌ربط اقدام کنند.